Zal Rusland daadwerkelijk olie verhandelen voor Bitcoin?
Op donderdag 24 maart kondigde Pavel Zavalny, voorzitter van de Russische Doemacommissie voor Energie, betalingsvoorwaarden aan voor landen die olie en gas uit Rusland willen kopen. Het is een uitbreiding van de eerdere verklaring van de Russische regering tot 'onvriendelijke landen' (gericht op de meeste lidstaten van de Europese Unie) die zeiden dat ze hun energie zouden moeten betalen met roebels of goud.
De Amerikaanse sancties
Beide aankondigingen uit Moskou maken deel uit van een reactie op de factsheet van het Witte Huis van de regering-Biden waarin staat dat de VS sancties zullen opleggen aan Rusland. De Amerikaanse sancties waren voornamelijk bedoeld om exportcontroles op te leggen die bedoeld waren om de invoer uit Rusland te belemmeren, Russische banken te beletten transacties met westerse bedrijven af te ronden en de toegang tot Russische financiële activa bij westerse financiële instellingen te voorkomen.
Dit laatste nieuws heeft de vraag doen rijzen of cryptocurrencies als geheel instrumenten kunnen worden voor het ontduiken van sancties. De Amerikaanse sancties, zoals uiteengezet in de factsheet, maakten geen melding van het gebruik van cryptocurrencies. Het ministerie van Financiën verklaarde begin maart echter dat de sancties van toepassing zouden zijn op Amerikaanse burgers en digitale activabedrijven die zich bezighielden met cryptocurrencies, d.w.z. uitwisselingen. De Europese Centrale Bank heeft ook dergelijke bezorgdheid geuit over het gebruik van cryptocurrencies om de sancties te omzeilen. Als een beurs als Binance bijvoorbeeld de Russische regering zou helpen met betalingen, dan zou Binance aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het overtreden van de sancties.
Er kan nu druk worden uitgeoefend op alle beurzen om hun Russische activiteiten stop te zetten. En inderdaad, sommigen van hen hebben dat gedaan. De Oekraïense vice-premier riep op tot cryptocurrency-uitwisselingen om alle Russische gebruikers te blokkeren. Tot nu toe hebben Bitwell en Coinbase Global allebei gezegd dat ze gewone Russische gebruikers niet zullen blokkeren. Dat gezegd hebbende, blokkeerde Coinbase die accounts van mensen en bedrijven die al op de sanctielijst staan. Binance wordt ervan beschuldigd te blijven samenwerken met de Russische regering. Het recente handelsvolume op het USDT/RUB-paar van Binance ondersteunde de beschuldiging, aangezien het een piek had bereikt van ongeveer $ 10 miljoen naar $ 34 miljoen op 28 februari 2022 en vervolgens naar $ 37 miljoen op 6 maart. Het volume is sindsdien echter weggeëbd, tot een nog lager niveau dan het oorspronkelijk was geweest.
(Bron)
Zou Rusland Bitcoin gebruiken om sancties te ontwijken?
Niemand suggereert dat de sancties gewone Russen ervan zullen weerhouden bitcoin te gebruiken. Het is alleen zo dat westerse beurzen er misschien niet in slagen om met hen te handelen uit angst om te worden gesloten omdat ze betrokken zijn bij een gesanctioneerde entiteit.
De Amerikaanse sancties verbieden Amerikanen wettelijk om handel te drijven met Russen, maar de sancties kunnen problemen veroorzaken voor Russische pogingen om andere vormen van cryptocurrency en platforms te gebruiken. Gesanctioneerde Russen kunnen stablecoins zoals USDT, over-the-counter (OTC)-desks of grensoverschrijdende uitwisselingen gebruiken (misschien door peer-to-peer of fiat-fiat met behulp van beurzen die zijn gevestigd in een Rusland-vriendelijk land). Vroeg of laat zal het geld moeten worden geïnd, wat betekent dat het dat eindpunt zal hebben bereikt waar wetshandhavingsinstanties kunnen zien waar de illegale gelden zijn terechtgekomen en vervolgens zullen ingrijpen om ze in beslag te nemen.
De sanctiemaatregel komt iets te vroeg voor de Russische regering om haar digitale roebel, de digitale valuta van de centrale bank (CBDC) van de Bank of Russia, in te zetten. Het ministerie van Financiën gaf in oktober 2020 zelfs toe dat de digitale roebel zou vallen onder de strenge regels voor de bestrijding van witwassen van geld (AML) en de bestrijding van de financiering van terrorisme (CFT) en rapportage van verdachte activiteiten die andere CBDC's zullen ondergaan. . Dat verkleint elke kans dat de digitale roebel wordt gebruikt om de sancties te omzeilen.
Ondertussen is er enige scepsis dat de Russische overheid bitcoin zou kunnen gebruiken als betalingsoplossing. Bitcoin kan pseudoniem zijn (je kunt identifiers op de blockchain zien, maar de echte identiteiten blijven onduidelijk), maar er is voldoende informatie voor een open-source intelligence (OSINT) analist om de punten te verbinden en te bewijzen dat Rusland bitcoin gebruikt op een manier die de sancties overtreedt.
Samenwerking met Amerikaanse sancties ontmoet een BRICS-muur?
Maar wat dit nieuwe sanctie-initiatief moeilijk maakt voor de Amerikaanse regering, is dat we niet alleen te maken hebben met dolende Amerikanen en digitale activabedrijven die transacties in bitcoin met Rusland willen uitvoeren. We hebben te maken met hele staten, waarvan er één zojuist heeft aangeboden om bitcoin-swapfaciliteiten op te zetten om betalingen voor olie en gas te regelen. Het daadwerkelijke bereik van de Amerikaanse sancties hangt af van hoeveel autoriteit het land nog heeft over andere landen zoals China, Turkije en zelfs alle andere landen die dichter bij de Russische invloedssfeer lijken dan die van de VS. Recente acties van grote economieën zoals China, India, Brazilië en nu Zuid-Afrika suggereren dat de VS niet zo veel macht in de wereld heeft als twintig jaar geleden.
Wat de wenkbrauwen van mensen zou kunnen doen fronsen, is dat Rusland bitcoin aanbiedt als betaalmiddel aan twee landen die tot nu toe vijandig tegenover Bitcoin zijn geweest. China verbood cryptocurrency-mining en -handel in de herfst van 2021. Turkije heeft een gedeeltelijk verbod op bitcoin, aanzienlijk heeft het zijn . verboden
burgers om het te gebruiken voor betalingen als onderdeel van een poging om de in moeilijkheden verkerende Turkse lira te beschermen. Het is mogelijk dat Rusland meelift op een valutaswapovereenkomst die China in juni 2021 met Turkije had ondertekend. Misschien speelt een retro-fit van bitcoin een rol.
Zouden landen Bitcoin echt gebruiken voor oliebetalingen?
Het zal interessant zijn om te zien of deze bitcoin/olie/gas swaps inderdaad plaatsvinden. In Russische nieuwsbronnen, zoals The Russian News Agency of Russia Today wordt hierover niets vermeld. Ik heb drie redenen bedacht waarom dit gewoon bluf zou kunnen zijn:
Zelfs als het aanbod van Zavalny echt is, kan het voor iedereen moeilijk zijn om te beoordelen of er olie-voor-bitcoin-transacties hebben plaatsgevonden als de drie regeringen willen verbergen dat ze bitcoin hadden gebruikt. Als ze geen in bitcoin uitgedrukt record van hun transacties willen, zullen ze hun bitcoin-handel in roebels of de partnervaluta noemen. Er zal waarschijnlijk toch een record van de transactie op de blockchain zijn, maar zoals ik hierboven al zei, Bitcoin is pseudoniem en er zijn manieren en middelen om een aankoop op te splitsen in verschillende minitransacties om de omvang van de transacties te verbergen en om ongewenste blockchain-audits door derden op het verkeerde been te zetten. Dit soort Bitcoin-transparantie heeft bij één gelegenheid Noord-Koreaanse activiteit onthuld.
2. We weten niet of Rusland, China of Turkije genoeg roebels, yuan of lira hebben die verhandelbaar zijn met bitcoin om regelmatig te betalen voor de hoeveelheden olie of gas die deze grote economieën zullen eisen. Met andere woorden, de Bitcoin-markt is nog steeds te klein om tegemoet te komen aan de financiële eisen van drie grote G20-landen om het te gebruiken om hun sporen te verbergen voor de Amerikaanse overheid.
3. De VS kunnen alleen sancties opleggen als de Amerikaanse dollar is gebruikt. Zowel Rusland als China zijn al sinds ten minste 2014 op zoek naar manieren om de Amerikaanse dollar van hun handelsbetalingen buiten spel te zetten. Ik acht het veel waarschijnlijker dat China en Turkije een goudswap zullen gebruiken dan een bitcoinswap, simpelweg omdat ze al praktijk hebben. dergelijke transacties. In 2013 regelde Turkije een drievoudige goudruil met India en Iran voor Iraanse olie als onderdeel van Irans verzet tegen de toenmalige sancties van de regering-Obama tegen Iran. In 2017 had China een door goud gedekt RMB-oliefuturescontract opgezet als een mechanisme om de Amerikaanse dollar te omzeilen voor de afwikkeling van de oliehandel. De goudreserves van deze landen zijn enorm en ze hebben een langdurige strategie om de betalingsarchitectuur van de Amerikaanse dollar te omzeilen. Bitcoin zal een onveranderlijk en tijdgestempeld "papieren" spoor achterlaten dat realtime auditing mogelijk maakt. De gegevens van een goudtransactie zullen voor deze landen gemakkelijker te controleren zijn.
Afsluitende gedachten
De kracht van deze Amerikaanse sancties is ongekend omdat de hele Russische economie wordt aangevallen. Dit betekent dat gewone Russen verstrikt zijn geraakt in het sanctieprogramma dat tot nu toe alleen de Russische regering, Russische bedrijven en vooraanstaande Russische individuen aanging. De tijd zal leren of de Amerikaanse sancties zullen werken zoals bedoeld, maar aan de Bitcoin-kant vormt het een dilemma voor de gemeenschap, omdat Bitcoiners vaak hebben opgeschept dat het Bitcoin niet uitmaakt wie je bent, zolang je bent wie je zegt dat je bent zijn en je geeft je bitcoin niet dubbel uit.
Dit is een gastpost van Stephen Thompson. De geuite meningen zijn geheel van henzelf en komen niet noodzakelijk overeen met die van BTC Inc. of Bitcoin Magazine.
De Amerikaanse sancties
Beide aankondigingen uit Moskou maken deel uit van een reactie op de factsheet van het Witte Huis van de regering-Biden waarin staat dat de VS sancties zullen opleggen aan Rusland. De Amerikaanse sancties waren voornamelijk bedoeld om exportcontroles op te leggen die bedoeld waren om de invoer uit Rusland te belemmeren, Russische banken te beletten transacties met westerse bedrijven af te ronden en de toegang tot Russische financiële activa bij westerse financiële instellingen te voorkomen.
Dit laatste nieuws heeft de vraag doen rijzen of cryptocurrencies als geheel instrumenten kunnen worden voor het ontduiken van sancties. De Amerikaanse sancties, zoals uiteengezet in de factsheet, maakten geen melding van het gebruik van cryptocurrencies. Het ministerie van Financiën verklaarde begin maart echter dat de sancties van toepassing zouden zijn op Amerikaanse burgers en digitale activabedrijven die zich bezighielden met cryptocurrencies, d.w.z. uitwisselingen. De Europese Centrale Bank heeft ook dergelijke bezorgdheid geuit over het gebruik van cryptocurrencies om de sancties te omzeilen. Als een beurs als Binance bijvoorbeeld de Russische regering zou helpen met betalingen, dan zou Binance aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het overtreden van de sancties.
Er kan nu druk worden uitgeoefend op alle beurzen om hun Russische activiteiten stop te zetten. En inderdaad, sommigen van hen hebben dat gedaan. De Oekraïense vice-premier riep op tot cryptocurrency-uitwisselingen om alle Russische gebruikers te blokkeren. Tot nu toe hebben Bitwell en Coinbase Global allebei gezegd dat ze gewone Russische gebruikers niet zullen blokkeren. Dat gezegd hebbende, blokkeerde Coinbase die accounts van mensen en bedrijven die al op de sanctielijst staan. Binance wordt ervan beschuldigd te blijven samenwerken met de Russische regering. Het recente handelsvolume op het USDT/RUB-paar van Binance ondersteunde de beschuldiging, aangezien het een piek had bereikt van ongeveer $ 10 miljoen naar $ 34 miljoen op 28 februari 2022 en vervolgens naar $ 37 miljoen op 6 maart. Het volume is sindsdien echter weggeëbd, tot een nog lager niveau dan het oorspronkelijk was geweest.
(Bron)
Zou Rusland Bitcoin gebruiken om sancties te ontwijken?
Niemand suggereert dat de sancties gewone Russen ervan zullen weerhouden bitcoin te gebruiken. Het is alleen zo dat westerse beurzen er misschien niet in slagen om met hen te handelen uit angst om te worden gesloten omdat ze betrokken zijn bij een gesanctioneerde entiteit.
De Amerikaanse sancties verbieden Amerikanen wettelijk om handel te drijven met Russen, maar de sancties kunnen problemen veroorzaken voor Russische pogingen om andere vormen van cryptocurrency en platforms te gebruiken. Gesanctioneerde Russen kunnen stablecoins zoals USDT, over-the-counter (OTC)-desks of grensoverschrijdende uitwisselingen gebruiken (misschien door peer-to-peer of fiat-fiat met behulp van beurzen die zijn gevestigd in een Rusland-vriendelijk land). Vroeg of laat zal het geld moeten worden geïnd, wat betekent dat het dat eindpunt zal hebben bereikt waar wetshandhavingsinstanties kunnen zien waar de illegale gelden zijn terechtgekomen en vervolgens zullen ingrijpen om ze in beslag te nemen.
De sanctiemaatregel komt iets te vroeg voor de Russische regering om haar digitale roebel, de digitale valuta van de centrale bank (CBDC) van de Bank of Russia, in te zetten. Het ministerie van Financiën gaf in oktober 2020 zelfs toe dat de digitale roebel zou vallen onder de strenge regels voor de bestrijding van witwassen van geld (AML) en de bestrijding van de financiering van terrorisme (CFT) en rapportage van verdachte activiteiten die andere CBDC's zullen ondergaan. . Dat verkleint elke kans dat de digitale roebel wordt gebruikt om de sancties te omzeilen.
Ondertussen is er enige scepsis dat de Russische overheid bitcoin zou kunnen gebruiken als betalingsoplossing. Bitcoin kan pseudoniem zijn (je kunt identifiers op de blockchain zien, maar de echte identiteiten blijven onduidelijk), maar er is voldoende informatie voor een open-source intelligence (OSINT) analist om de punten te verbinden en te bewijzen dat Rusland bitcoin gebruikt op een manier die de sancties overtreedt.
Samenwerking met Amerikaanse sancties ontmoet een BRICS-muur?
Maar wat dit nieuwe sanctie-initiatief moeilijk maakt voor de Amerikaanse regering, is dat we niet alleen te maken hebben met dolende Amerikanen en digitale activabedrijven die transacties in bitcoin met Rusland willen uitvoeren. We hebben te maken met hele staten, waarvan er één zojuist heeft aangeboden om bitcoin-swapfaciliteiten op te zetten om betalingen voor olie en gas te regelen. Het daadwerkelijke bereik van de Amerikaanse sancties hangt af van hoeveel autoriteit het land nog heeft over andere landen zoals China, Turkije en zelfs alle andere landen die dichter bij de Russische invloedssfeer lijken dan die van de VS. Recente acties van grote economieën zoals China, India, Brazilië en nu Zuid-Afrika suggereren dat de VS niet zo veel macht in de wereld heeft als twintig jaar geleden.
Wat de wenkbrauwen van mensen zou kunnen doen fronsen, is dat Rusland bitcoin aanbiedt als betaalmiddel aan twee landen die tot nu toe vijandig tegenover Bitcoin zijn geweest. China verbood cryptocurrency-mining en -handel in de herfst van 2021. Turkije heeft een gedeeltelijk verbod op bitcoin, aanzienlijk heeft het zijn . verboden
burgers om het te gebruiken voor betalingen als onderdeel van een poging om de in moeilijkheden verkerende Turkse lira te beschermen. Het is mogelijk dat Rusland meelift op een valutaswapovereenkomst die China in juni 2021 met Turkije had ondertekend. Misschien speelt een retro-fit van bitcoin een rol.
Zouden landen Bitcoin echt gebruiken voor oliebetalingen?
Het zal interessant zijn om te zien of deze bitcoin/olie/gas swaps inderdaad plaatsvinden. In Russische nieuwsbronnen, zoals The Russian News Agency of Russia Today wordt hierover niets vermeld. Ik heb drie redenen bedacht waarom dit gewoon bluf zou kunnen zijn:
Zelfs als het aanbod van Zavalny echt is, kan het voor iedereen moeilijk zijn om te beoordelen of er olie-voor-bitcoin-transacties hebben plaatsgevonden als de drie regeringen willen verbergen dat ze bitcoin hadden gebruikt. Als ze geen in bitcoin uitgedrukt record van hun transacties willen, zullen ze hun bitcoin-handel in roebels of de partnervaluta noemen. Er zal waarschijnlijk toch een record van de transactie op de blockchain zijn, maar zoals ik hierboven al zei, Bitcoin is pseudoniem en er zijn manieren en middelen om een aankoop op te splitsen in verschillende minitransacties om de omvang van de transacties te verbergen en om ongewenste blockchain-audits door derden op het verkeerde been te zetten. Dit soort Bitcoin-transparantie heeft bij één gelegenheid Noord-Koreaanse activiteit onthuld.
2. We weten niet of Rusland, China of Turkije genoeg roebels, yuan of lira hebben die verhandelbaar zijn met bitcoin om regelmatig te betalen voor de hoeveelheden olie of gas die deze grote economieën zullen eisen. Met andere woorden, de Bitcoin-markt is nog steeds te klein om tegemoet te komen aan de financiële eisen van drie grote G20-landen om het te gebruiken om hun sporen te verbergen voor de Amerikaanse overheid.
3. De VS kunnen alleen sancties opleggen als de Amerikaanse dollar is gebruikt. Zowel Rusland als China zijn al sinds ten minste 2014 op zoek naar manieren om de Amerikaanse dollar van hun handelsbetalingen buiten spel te zetten. Ik acht het veel waarschijnlijker dat China en Turkije een goudswap zullen gebruiken dan een bitcoinswap, simpelweg omdat ze al praktijk hebben. dergelijke transacties. In 2013 regelde Turkije een drievoudige goudruil met India en Iran voor Iraanse olie als onderdeel van Irans verzet tegen de toenmalige sancties van de regering-Obama tegen Iran. In 2017 had China een door goud gedekt RMB-oliefuturescontract opgezet als een mechanisme om de Amerikaanse dollar te omzeilen voor de afwikkeling van de oliehandel. De goudreserves van deze landen zijn enorm en ze hebben een langdurige strategie om de betalingsarchitectuur van de Amerikaanse dollar te omzeilen. Bitcoin zal een onveranderlijk en tijdgestempeld "papieren" spoor achterlaten dat realtime auditing mogelijk maakt. De gegevens van een goudtransactie zullen voor deze landen gemakkelijker te controleren zijn.
Afsluitende gedachten
De kracht van deze Amerikaanse sancties is ongekend omdat de hele Russische economie wordt aangevallen. Dit betekent dat gewone Russen verstrikt zijn geraakt in het sanctieprogramma dat tot nu toe alleen de Russische regering, Russische bedrijven en vooraanstaande Russische individuen aanging. De tijd zal leren of de Amerikaanse sancties zullen werken zoals bedoeld, maar aan de Bitcoin-kant vormt het een dilemma voor de gemeenschap, omdat Bitcoiners vaak hebben opgeschept dat het Bitcoin niet uitmaakt wie je bent, zolang je bent wie je zegt dat je bent zijn en je geeft je bitcoin niet dubbel uit.
Dit is een gastpost van Stephen Thompson. De geuite meningen zijn geheel van henzelf en komen niet noodzakelijk overeen met die van BTC Inc. of Bitcoin Magazine.