Ministerie van Justitie klaagt beklaagde aan voor het verzenden van $ 10 miljoen in Bitcoin naar gesanctioneerd land
Het ministerie van Justitie heeft strafrechtelijke aanklachten ingediend tegen een niet bij naam genoemde beklaagde die naar verluidt meer dan $ 10 miljoen aan Bitcoin heeft gestuurd in een poging om economische sancties te omzeilen.
In een op vrijdag gepubliceerd advies verklaarde de Amerikaanse magistraatrechter Zia M. Faruqui uit Washington, D.C., zijn goedkeuring van de strafrechtelijke klacht van het ministerie van Justitie.
Dit is de eerste keer dat de VS een aanklacht indienen in een sanctiezaak met betrekking tot cryptocurrency.
De klacht, die verzegeld blijft, beweert dat de beklaagde een betalingsverwerkingsbedrijf heeft opgezet als dekmantel om meer dan $ 10 miljoen naar een gesanctioneerd land te verzenden.
Op dit moment hebben de VS uitgebreide economische sancties tegen Noord-Korea, Syrië, Rusland, Cuba en Iran.
Volgens de mening van rechter Faruqui zeggen onderzoekers dat de beklaagde Bitcoin heeft gekocht en verkocht met behulp van een in de VS gevestigde "virtuele valutawissel", die werd gefinancierd met fiat-valuta van een Amerikaanse bankrekening.
De beklaagde gebruikte vervolgens hun in de VS gevestigde crypto-exchange-account om duizenden dollars naar twee buitenlandse crypto-exchange-accounts te sturen, waarna ze werden benaderd door iemand met een IP-adres dat was gekoppeld aan een gesanctioneerd land.
"De vraag is niet langer of virtuele valuta hier is om te blijven (d.w.z. FUD), maar in plaats daarvan of fiat-valutaregelgeving gelijke tred zal houden met wrijvingsloze en transparante betalingen op de blockchain", schrijft Jude Faruqui, zich beroepend op het acroniem dat in de crypto-gemeenschap wordt gebruikt om verwijzen naar angst, onzekerheid en twijfel.
Crypto en sancties
De rechter citeerde recente richtlijnen van het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Treasury Department, dat eerder deze maand zijn eerste sancties uitvaardigde tegen een cryptocurrency-mixer, Blender.io, vanwege zijn banden met Noord-Koreaanse hackers.
Daarvoor heeft OFAC ook schikkingen getroffen met BitGo en BitPay over overtredingen van sancties.
In december 2020 bereikte OFAC een schikking van $ 98.830 met BitGo over 183 schendingen van cryptosancties tussen maart 2015 en december 2019. In februari bereikte OFAC een schikking van $ 507.375 met BitPay voor 2.102 schendingen van cryptosancties.
Blockchain-analysebedrijven hebben ook kennis genomen.
Eerder dit jaar heeft Chainalysis (dat zojuist $ 170 miljoen heeft opgehaald tegen een waardering van $ 8,6 miljard), een screeningtool uitgerold om bedrijven te helpen transacties te screenen op naleving van sancties.
"Dit is het moment voor de industrie om aan te tonen dat de inherente transparantie van blockchains cryptocurrency een krachtig afschrikmiddel maakt tegen het ontduiken van sancties", zei Michael Gronager, mede-oprichter en CEO van Chainalysis, in maart.
Rechter Faruqui lijkt het daarmee eens te zijn.
“Virtuele valuta is traceerbaar”, schrijft hij naar zijn mening. “Maar net als Jason Voorhees, weigert de mythe van de anonimiteit van virtuele valuta te sterven. Zie: vrijdag de 13e (Paramount Pictures 1980).”
Artikellink kopiëren
Wil je een crypto-expert worden? Haal het beste van Decrypt rechtstreeks in je inbox.
Ontvang de grootste crypto-nieuwsverhalen + wekelijkse razzia's en meer!
Snap je!
In een op vrijdag gepubliceerd advies verklaarde de Amerikaanse magistraatrechter Zia M. Faruqui uit Washington, D.C., zijn goedkeuring van de strafrechtelijke klacht van het ministerie van Justitie.
Dit is de eerste keer dat de VS een aanklacht indienen in een sanctiezaak met betrekking tot cryptocurrency.
De klacht, die verzegeld blijft, beweert dat de beklaagde een betalingsverwerkingsbedrijf heeft opgezet als dekmantel om meer dan $ 10 miljoen naar een gesanctioneerd land te verzenden.
Op dit moment hebben de VS uitgebreide economische sancties tegen Noord-Korea, Syrië, Rusland, Cuba en Iran.
Volgens de mening van rechter Faruqui zeggen onderzoekers dat de beklaagde Bitcoin heeft gekocht en verkocht met behulp van een in de VS gevestigde "virtuele valutawissel", die werd gefinancierd met fiat-valuta van een Amerikaanse bankrekening.
De beklaagde gebruikte vervolgens hun in de VS gevestigde crypto-exchange-account om duizenden dollars naar twee buitenlandse crypto-exchange-accounts te sturen, waarna ze werden benaderd door iemand met een IP-adres dat was gekoppeld aan een gesanctioneerd land.
"De vraag is niet langer of virtuele valuta hier is om te blijven (d.w.z. FUD), maar in plaats daarvan of fiat-valutaregelgeving gelijke tred zal houden met wrijvingsloze en transparante betalingen op de blockchain", schrijft Jude Faruqui, zich beroepend op het acroniem dat in de crypto-gemeenschap wordt gebruikt om verwijzen naar angst, onzekerheid en twijfel.
Crypto en sancties
De rechter citeerde recente richtlijnen van het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Treasury Department, dat eerder deze maand zijn eerste sancties uitvaardigde tegen een cryptocurrency-mixer, Blender.io, vanwege zijn banden met Noord-Koreaanse hackers.
Daarvoor heeft OFAC ook schikkingen getroffen met BitGo en BitPay over overtredingen van sancties.
In december 2020 bereikte OFAC een schikking van $ 98.830 met BitGo over 183 schendingen van cryptosancties tussen maart 2015 en december 2019. In februari bereikte OFAC een schikking van $ 507.375 met BitPay voor 2.102 schendingen van cryptosancties.
Blockchain-analysebedrijven hebben ook kennis genomen.
Eerder dit jaar heeft Chainalysis (dat zojuist $ 170 miljoen heeft opgehaald tegen een waardering van $ 8,6 miljard), een screeningtool uitgerold om bedrijven te helpen transacties te screenen op naleving van sancties.
"Dit is het moment voor de industrie om aan te tonen dat de inherente transparantie van blockchains cryptocurrency een krachtig afschrikmiddel maakt tegen het ontduiken van sancties", zei Michael Gronager, mede-oprichter en CEO van Chainalysis, in maart.
Rechter Faruqui lijkt het daarmee eens te zijn.
“Virtuele valuta is traceerbaar”, schrijft hij naar zijn mening. “Maar net als Jason Voorhees, weigert de mythe van de anonimiteit van virtuele valuta te sterven. Zie: vrijdag de 13e (Paramount Pictures 1980).”
Artikellink kopiëren
Wil je een crypto-expert worden? Haal het beste van Decrypt rechtstreeks in je inbox.
Ontvang de grootste crypto-nieuwsverhalen + wekelijkse razzia's en meer!
Snap je!