Mexicaanse drugskartels gebruiken steeds meer Bitcoin (rapport)
Volgens een recent rapport gebruiken enkele van de beruchte Mexicaanse drugskartels steeds meer bitcoin voor hun illegale activiteiten. Onder deze organisaties zijn Jalisco New Generation Cartel en Sinaloa Cartel.
Drug Kingpins wenden zich tot Bitcoin
Ondanks hun verschillende verdiensten en talrijke voorstanders, hebben cryptocurrencies ook hun tegenstanders. Die beweren vaak dat criminelen bitcoin en de altcoins gebruiken bij illegale activiteiten zoals drugshandel, witwassen van geld, terrorismefinanciering en meer.
In zijn meest recente rapport onthulde het VN-bureau voor drugs en misdaad (UNODC) dat digitale activa een aantrekkelijk financieel instrument waren geworden voor sommige Mexicaanse en Colombiaanse kartels.
Het bureau legde uit hoe die bendes crypto in hun activiteiten opnemen. Ten eerste worden de opbrengsten van de drugs opgesplitst in kleine betalingen om controles te vermijden. Vervolgens kopen de kartels er kleine hoeveelheden bitcoin mee, "waardoor de oorsprong van het geld wordt verdoezeld en ze partners elders in de wereld kunnen betalen."
Enkele van de genoemde criminele organisaties zijn Jalisco New Generation Cartel en Sinaloa Cartel. Deze laatste is een van de grootste drugsbendes ter wereld. Decennialang werd het gerund door de beruchte Joaquin "El Chapo" Guzman, die momenteel een levenslange gevangenisstraf uitzit in een Amerikaanse federale gevangenis.
ADVERTENTIE
De UNODC suggereerde dat zowel Mexicaanse als Colombiaanse georganiseerde criminele groepen "hun gebruik van virtuele valuta verhogen vanwege de anonimiteit en snelheid van transacties." Het is echter vermeldenswaard dat de blockchain van bitcoin volledig transparant is en dat alle transacties worden vastgelegd in het digitale grootboek. Als zodanig kunnen ze worden gezien door iedereen met toegang tot internet.
Dat gezegd hebbende, maakt de aard van BTC het een zeer twijfelachtig hulpmiddel voor diegenen die illegale financiële transacties proberen te vergemakkelijken.
Aan de andere kant blijft contant geld de meest gebruikte betaalmethode bij transacties met zwart geld, zoals prostitutie, het kopen van wapens en het kopen van drugs.
Mexicaanse crypto-uitwisselingen die verband houden met het Jalisco-drugskartel
Afgelopen zomer heeft de Financial Intelligence Unit van Mexico (FIU) 12 handelsplatformen voor cryptocurrency gedetecteerd die zonder wettelijke toestemming opereren.
Na grondig onderzoek naar de zaak te hebben gedaan, hebben de autoriteiten vermoedens geuit dat die handelsplatforms mogelijk verband houden met criminele organisaties, waaronder het drugskartel Jalisco Nueva Generación. Nieto Castillo – het hoofd van de FIU – zei:
“Een fundamentele kwestie zal zijn om cryptocurrencies en hun relatie met criminele groepen te analyseren. Het valt me op dat veel van de cryptocurrency-platforms in verschillende gemeenten in de staat Jalisco zijn geïnstalleerd.”
SPECIALE AANBIEDING (Gesponsord)
Binance gratis $ 100 (exclusief): gebruik deze link om je te registreren en ontvang $ 100 gratis en 10% korting op de kosten op Binance Futures in de eerste maand (voorwaarden).
Speciale PrimeXBT-aanbieding: gebruik deze link om u te registreren en voer de POTATO50-code in om tot $ 7.000 op uw stortingen te ontvangen.
Misschien vind je dit ook leuk:
Amerikaanse voedselketen Giant Shake Shack biedt Bitcoin Cashback
Kleine Bitcoin-mijnwerker verslaat de kansen en krijgt 6,25 BTC-beloning
Canadese Bitcoin Miner Bitfarms kocht de dip: voegt $ 43,2 miljoen aan BTC toe
Tags: Bitcoin Colombia
Veel plezier met lezen? deel het met je vrienden
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Over de auteur
Dimitar Dzhondzhorov
Meer berichten van deze auteur
Dimitar raakte in 2018 geïnteresseerd in cryptocurrencies te midden van de langdurige bearmarkt. Zijn grootste passie in het veld is Bitcoin en hij was gefascineerd door zijn reis. Met een flair voor het produceren van hoogwaardige inhoud, begon hij eind 2018 de cryptocurrency-ruimte te bestrijken. Zijn hobby is voetbal.
Drug Kingpins wenden zich tot Bitcoin
Ondanks hun verschillende verdiensten en talrijke voorstanders, hebben cryptocurrencies ook hun tegenstanders. Die beweren vaak dat criminelen bitcoin en de altcoins gebruiken bij illegale activiteiten zoals drugshandel, witwassen van geld, terrorismefinanciering en meer.
In zijn meest recente rapport onthulde het VN-bureau voor drugs en misdaad (UNODC) dat digitale activa een aantrekkelijk financieel instrument waren geworden voor sommige Mexicaanse en Colombiaanse kartels.
Het bureau legde uit hoe die bendes crypto in hun activiteiten opnemen. Ten eerste worden de opbrengsten van de drugs opgesplitst in kleine betalingen om controles te vermijden. Vervolgens kopen de kartels er kleine hoeveelheden bitcoin mee, "waardoor de oorsprong van het geld wordt verdoezeld en ze partners elders in de wereld kunnen betalen."
Enkele van de genoemde criminele organisaties zijn Jalisco New Generation Cartel en Sinaloa Cartel. Deze laatste is een van de grootste drugsbendes ter wereld. Decennialang werd het gerund door de beruchte Joaquin "El Chapo" Guzman, die momenteel een levenslange gevangenisstraf uitzit in een Amerikaanse federale gevangenis.
ADVERTENTIE
De UNODC suggereerde dat zowel Mexicaanse als Colombiaanse georganiseerde criminele groepen "hun gebruik van virtuele valuta verhogen vanwege de anonimiteit en snelheid van transacties." Het is echter vermeldenswaard dat de blockchain van bitcoin volledig transparant is en dat alle transacties worden vastgelegd in het digitale grootboek. Als zodanig kunnen ze worden gezien door iedereen met toegang tot internet.
Dat gezegd hebbende, maakt de aard van BTC het een zeer twijfelachtig hulpmiddel voor diegenen die illegale financiële transacties proberen te vergemakkelijken.
Aan de andere kant blijft contant geld de meest gebruikte betaalmethode bij transacties met zwart geld, zoals prostitutie, het kopen van wapens en het kopen van drugs.
Mexicaanse crypto-uitwisselingen die verband houden met het Jalisco-drugskartel
Afgelopen zomer heeft de Financial Intelligence Unit van Mexico (FIU) 12 handelsplatformen voor cryptocurrency gedetecteerd die zonder wettelijke toestemming opereren.
Na grondig onderzoek naar de zaak te hebben gedaan, hebben de autoriteiten vermoedens geuit dat die handelsplatforms mogelijk verband houden met criminele organisaties, waaronder het drugskartel Jalisco Nueva Generación. Nieto Castillo – het hoofd van de FIU – zei:
“Een fundamentele kwestie zal zijn om cryptocurrencies en hun relatie met criminele groepen te analyseren. Het valt me op dat veel van de cryptocurrency-platforms in verschillende gemeenten in de staat Jalisco zijn geïnstalleerd.”
SPECIALE AANBIEDING (Gesponsord)
Binance gratis $ 100 (exclusief): gebruik deze link om je te registreren en ontvang $ 100 gratis en 10% korting op de kosten op Binance Futures in de eerste maand (voorwaarden).
Speciale PrimeXBT-aanbieding: gebruik deze link om u te registreren en voer de POTATO50-code in om tot $ 7.000 op uw stortingen te ontvangen.
Misschien vind je dit ook leuk:
Amerikaanse voedselketen Giant Shake Shack biedt Bitcoin Cashback
Kleine Bitcoin-mijnwerker verslaat de kansen en krijgt 6,25 BTC-beloning
Canadese Bitcoin Miner Bitfarms kocht de dip: voegt $ 43,2 miljoen aan BTC toe
Tags: Bitcoin Colombia
Veel plezier met lezen? deel het met je vrienden
Telegram
Over de auteur
Dimitar Dzhondzhorov
Meer berichten van deze auteur
Dimitar raakte in 2018 geïnteresseerd in cryptocurrencies te midden van de langdurige bearmarkt. Zijn grootste passie in het veld is Bitcoin en hij was gefascineerd door zijn reis. Met een flair voor het produceren van hoogwaardige inhoud, begon hij eind 2018 de cryptocurrency-ruimte te bestrijken. Zijn hobby is voetbal.