Fiat komt veel vaker voor dan Bitcoin voor het witwassen van geld, bevestigt het Amerikaanse ministerie van Financiën
Eerder deze maand bracht het Amerikaanse ministerie van Financiën driejaarlijkse rapporten uit over het witwassen van geld, terrorismefinanciering en proliferatiefinanciering, die allemaal uitgebreid ingingen op virtuele activa.
Hoewel ze veel van hun risico's op deze gebieden opmerken, merken ze op dat fiat-valuta en traditionele netwerken nog steeds veel vaker worden gebruikt dan crypto bij illegale financiering.
Crypto voor het witwassen van geld
De National Money Laundering Risk Assessment noemde 'virtuele activa' een steeds veranderende wereld binnen de groeiende toolkit van witwassers om hun geld te verbergen. Het noemde specifiek DeFi en "anonimiteitsversterkende technologieën" als potentiële boosdoeners.
Virtuele activa hebben naar verluidt ook een belangrijke rol gespeeld bij zowel phishing-aanvallen als ransomware-zwendel tijdens de pandemie. Misdadige actoren kunnen winstbeloftes van de vluchtige cryptomarkt gebruiken om slachtoffers te lokken om hun persoonlijke informatie te onthullen of om malware op hun apparaten te plaatsen. Vervolgens kunnen de aanvallers na de aanval eisen dat ze in crypto worden betaald, wat zowel pseudoniem als onomkeerbaar is.
Over het algemeen stelt het rapport dat het gebruik van crypto als methode voor het witwassen van geld - inclusief drugsgeld - groeit. Dit zou een recent misdaadrapport van Chainalysis bevestigen dat in 2021 meer geld naar criminele blockchain-adressen dan ooit werd gestuurd.
ADVERTENTIE
Het ministerie van Financiën geeft echter toe dat fiat-valuta nog steeds koning is als het gaat om crimineel geld. "Het gebruik van virtuele activa voor het witwassen van geld blijft ver onder dat van fiat-valuta en meer traditionele methoden", stellen ze.
Bovendien, terwijl criminelen in crypto in opkomst zijn, constateert Chainalysis ook dat het aandeel van illegale fondsen in de ruimte op een historisch dieptepunt is, slechts 0,15% van alle transacties. Dat is minder dan 0,62% in 2020 en 3,37% in 2019.
Is crypto effectief voor misdaad?
Het rapport maakt duidelijk dat crypto een allegaartje is voor criminelen. Aan de ene kant kunnen peer-to-peer-transacties en self-custodial wallets gebruikers helpen bij het ontwijken van financiële controles, die meestal alleen gericht zijn op gecentraliseerde tussenpersonen. Aan de andere kant gebruiken de meeste blockchains – inclusief Bitcoin – zeer transparante openbare grootboeken, wat het gemakkelijker kan maken om criminelen op te sporen.
Illegale handel met behulp van crypto is de laatste tijd een hot topic, nu ambtenaren zich inspannen om de dreigende dreiging van het gebruik van Russische cryptovaluta om sancties te ontwijken, te bestrijden. Over dit onderwerp merkte Tom Robinson - CEO van blockchain-analysebedrijf Elliptic - op dat crypto "kan en zal worden gebruikt voor het ontwijken van sancties", maar geen "zilveren kogel" is.
SPECIALE AANBIEDING (Gesponsord)
Binance gratis $ 100 (exclusief): gebruik deze link om je te registreren en ontvang $ 100 gratis en 10% korting op de kosten op Binance Futures in de eerste maand (voorwaarden).
Speciale PrimeXBT-aanbieding: gebruik deze link om u te registreren en voer de POTATO50-code in om tot $ 7.000 op uw stortingen te ontvangen.
Misschien vind je dit ook leuk:
Criminelen hebben in 2021 $ 8,6 miljard aan crypto witgewassen: Chainalysis Report
Hong Kong-autoriteiten arresteren twee voor zogenaamd witwassen van $ 385 miljoen via Crypto
Criminele walvissen bevatten meer dan $ 25 miljard aan cryptovaluta (Chainalysis Report)
Tags: VS
Veel plezier met lezen? deel het met je vrienden
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Over de auteur
Andrew Throuvalas
Meer berichten van deze auteur
Andrew is een contentschrijver met een passie voor Bitcoin. Hij raakte in 2013 bekend met Bitcoin, maar begon in 2017 ijverig de blockchain-technologie en de economische implicaties ervan te bestuderen. Sindsdien gelooft hij in de kracht van het netwerk om het huidige wereldwijde monetaire systeem te vervangen en miljarden wereldwijd financiële vrijheid te bieden.
Contactpersoon: LinkedIn | Twitter
Hoewel ze veel van hun risico's op deze gebieden opmerken, merken ze op dat fiat-valuta en traditionele netwerken nog steeds veel vaker worden gebruikt dan crypto bij illegale financiering.
Crypto voor het witwassen van geld
De National Money Laundering Risk Assessment noemde 'virtuele activa' een steeds veranderende wereld binnen de groeiende toolkit van witwassers om hun geld te verbergen. Het noemde specifiek DeFi en "anonimiteitsversterkende technologieën" als potentiële boosdoeners.
Virtuele activa hebben naar verluidt ook een belangrijke rol gespeeld bij zowel phishing-aanvallen als ransomware-zwendel tijdens de pandemie. Misdadige actoren kunnen winstbeloftes van de vluchtige cryptomarkt gebruiken om slachtoffers te lokken om hun persoonlijke informatie te onthullen of om malware op hun apparaten te plaatsen. Vervolgens kunnen de aanvallers na de aanval eisen dat ze in crypto worden betaald, wat zowel pseudoniem als onomkeerbaar is.
Over het algemeen stelt het rapport dat het gebruik van crypto als methode voor het witwassen van geld - inclusief drugsgeld - groeit. Dit zou een recent misdaadrapport van Chainalysis bevestigen dat in 2021 meer geld naar criminele blockchain-adressen dan ooit werd gestuurd.
ADVERTENTIE
Het ministerie van Financiën geeft echter toe dat fiat-valuta nog steeds koning is als het gaat om crimineel geld. "Het gebruik van virtuele activa voor het witwassen van geld blijft ver onder dat van fiat-valuta en meer traditionele methoden", stellen ze.
Bovendien, terwijl criminelen in crypto in opkomst zijn, constateert Chainalysis ook dat het aandeel van illegale fondsen in de ruimte op een historisch dieptepunt is, slechts 0,15% van alle transacties. Dat is minder dan 0,62% in 2020 en 3,37% in 2019.
Is crypto effectief voor misdaad?
Het rapport maakt duidelijk dat crypto een allegaartje is voor criminelen. Aan de ene kant kunnen peer-to-peer-transacties en self-custodial wallets gebruikers helpen bij het ontwijken van financiële controles, die meestal alleen gericht zijn op gecentraliseerde tussenpersonen. Aan de andere kant gebruiken de meeste blockchains – inclusief Bitcoin – zeer transparante openbare grootboeken, wat het gemakkelijker kan maken om criminelen op te sporen.
Illegale handel met behulp van crypto is de laatste tijd een hot topic, nu ambtenaren zich inspannen om de dreigende dreiging van het gebruik van Russische cryptovaluta om sancties te ontwijken, te bestrijden. Over dit onderwerp merkte Tom Robinson - CEO van blockchain-analysebedrijf Elliptic - op dat crypto "kan en zal worden gebruikt voor het ontwijken van sancties", maar geen "zilveren kogel" is.
SPECIALE AANBIEDING (Gesponsord)
Binance gratis $ 100 (exclusief): gebruik deze link om je te registreren en ontvang $ 100 gratis en 10% korting op de kosten op Binance Futures in de eerste maand (voorwaarden).
Speciale PrimeXBT-aanbieding: gebruik deze link om u te registreren en voer de POTATO50-code in om tot $ 7.000 op uw stortingen te ontvangen.
Misschien vind je dit ook leuk:
Criminelen hebben in 2021 $ 8,6 miljard aan crypto witgewassen: Chainalysis Report
Hong Kong-autoriteiten arresteren twee voor zogenaamd witwassen van $ 385 miljoen via Crypto
Criminele walvissen bevatten meer dan $ 25 miljard aan cryptovaluta (Chainalysis Report)
Tags: VS
Veel plezier met lezen? deel het met je vrienden
Telegram
Over de auteur
Andrew Throuvalas
Meer berichten van deze auteur
Andrew is een contentschrijver met een passie voor Bitcoin. Hij raakte in 2013 bekend met Bitcoin, maar begon in 2017 ijverig de blockchain-technologie en de economische implicaties ervan te bestuderen. Sindsdien gelooft hij in de kracht van het netwerk om het huidige wereldwijde monetaire systeem te vervangen en miljarden wereldwijd financiële vrijheid te bieden.
Contactpersoon: LinkedIn | Twitter