CFTC klaagt Gemini aan wegens verkeerde informatie over Bitcoin Futures

CFTC klaagt Gemini aan wegens verkeerde informatie over Bitcoin Futures
Crypto-uitwisseling Gemini Trust Co. is aangeklaagd door de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) over een Bitcoin Futures-zaak uit 2017.


Gemini aangeklaagd wegens verkeerde informatie


De cryptobeurs, opgericht door de Winklevoss-tweeling, is beschuldigd van het lanceren van het eerste door de VS gereguleerde Bitcoin-futurescontract door de CFTC te misleiden, die een rechtszaak heeft aangespannen bij de federale rechtbank in Manhattan, met het doel boetes op te leggen aan de beurs, samen met de handel en registratieverboden.


Gretchen Lowe, waarnemend directeur van de handhaving van de CFTC, zei hierover:




“Het doen van valse of misleidende verklaringen aan de CFTC in verband met een futures-productcertificering ondermijnt het werk van de CFTC om de financiële integriteit van alle transacties die onder de CEA vallen te waarborgen, marktdeelnemers te beschermen, prijsmanipulatie af te schrikken en te voorkomen, en verantwoorde innovatie en eerlijke concurrentie te bevorderen . Deze handhavingsactie geeft een krachtig signaal af dat de Commissie zal optreden om de integriteit van het markttoezichtproces te waarborgen.”




Aanklachten tegen Gemini


De toezichthouder beweerde dat Gemini in 2017 valse en misleidende verklaringen had afgelegd over de preventieve maatregelen die het nam om prijsmanipulatie van Bitcoin voor hun product – op Bitcoin gebaseerde derivaten – af te weren. Naar verluidt heeft de cryptobeurs de CFTC misleid over haar maatregelen om te voorkomen dat mensen tegen zichzelf handelen. De toezichthouder heeft beweerd dat het uitwisselingsteam hen de verkeerde informatie heeft gegeven aan de vooravond van de lancering van het eerste BTC-futurescontract door Cboe Global Markets op een beurs onder toezicht van de CFTC in 2017. Dit evenement markeert het begin van de exponentiële groei van BTC in de sector.


Een uittreksel uit de 28 pagina's lange civiele procedure ingediend door de CFTC luidt:




"[Het voorgestelde Bitcoin-futurescontract] was bijzonder belangrijk omdat het een van de eerste futures-contracten voor digitale activa zou zijn die op een aangewezen contractmarkt worden genoteerd, in een tijd van fervente interesse van marktdeelnemers om blootstelling aan Bitcoin te verkrijgen via de derivatenmarkten," zei de toezichthouder.”




"Voorgefinancierd" of niet?


Het rapport bevatte ook details over hoe Gemini tijdens de Relevante Periode een verkeerde voorstelling van zaken gaf aan het personeel van de commissie, zowel in mondelinge als schriftelijke communicatie, en beweerde een "volledige reserve"-uitwisseling te zijn die vereiste dat alle transacties volledig "voorgefinancierd" waren. De beschuldigingen tegen Gemini stellen dat de beurs bepaalde klanten geld had voorgeschoten, waardoor ze konden handelen voordat ze hun rekeningen volledig hadden gefinancierd. Naar verluidt probeerde de crypto-uitwisseling de handelsvolumes te vergroten door de kapitaalkosten voor deelnemers te verlagen.


Gemini heeft echter alle beschuldigingen ontkend en een verklaring over de kwestie vrijgegeven,




“Gemini is sinds dag één een pionier en voorstander van doordachte regelgeving. We hebben een staat van dienst van acht jaar waarin we om toestemming vragen, niet om vergeving, en altijd het juiste doen. We kijken ernaar uit om dit definitief te bewijzen in de rechtbank.”




De CFTC heeft alle vermeende misstanden in de crypto-industrie aangepakt, waarbij Tether, Bitfinex en PolyMarket al de dupe zijn van hun hoge boetes.


Disclaimer: dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of is niet bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.