'Bevroren' Bitcoin gebonden aan Canadese protesten landt op Coinbase, Crypto.Com
Cryptocurrency gekoppeld aan de Canadese vrachtwagenchauffeurs die protesteren tegen COVID-19-beperkingen, is in beweging, in weerwil van het bevel van de autoriteiten om fondsen te bevriezen, blijkt uit blockchain-analyse.
Bijna alle ongeveer 20 BTC (ongeveer $ 788.000 VS tegen de huidige wisselkoersen) die naar de Tallycoin-inzamelingsactie zijn gestuurd, zijn verdwenen van dat adres, met slechts 0,11 BTC over, volgens Blockchain.com-gegevens.
De meeste van de 30 bitcoin-portefeuilles die door de Royal Canadian Mounted Police (RCMP) zijn geïdentificeerd als zijnde gekoppeld aan de fondsenwerving, zijn ook leeggemaakt, met slechts 0,01 BTC daartussen, blijkt uit on-chain-gegevens.
Of de ontvangers het geld kunnen gebruiken om goederen of diensten te kopen, valt echter nog te bezien.
Een CoinDesk-review van het grootboek laat zien dat vier kleine porties van de ongeveer 20 opgehaalde bitcoin - ongeveer 0,14 BTC elk - op twee gecentraliseerde beurzen, Coinbase en Crypto.com, terechtkwamen. Het is niet duidelijk of de fondsen werden uitbetaald voor fiat of bevroren op die platforms.
De situatie benadrukt de beperkingen van het vermogen van een overheid om transacties te dwarsbomen door middel van gedecentraliseerde, censuurbestendige systemen, maar ook de beperkingen van die systemen om dergelijke sancties te omzeilen.
Hoewel de autoriteiten geen veto kunnen uitspreken over transacties op Bitcoin en vergelijkbare netwerken, hebben ze invloed op gereguleerde bedrijven die als op- en afritten naar die netwerken dienen.
toeter toeter
Achteraf gingen de afgelopen weken duizenden Canadezen de straat op in grote steden om te protesteren tegen vaccinmandaten en andere COVID-19-beperkingen. Tientallen vrachtwagens blokkeerden de wegen van Ontario en verschillende grensovergangen naar de VS, waardoor de lucht werd gevuld met getoeter en economische ontwrichting werd veroorzaakt.
De hoofdstad van het land, Ottawa, werd praktisch belegerd. Om de vrachtwagens en demonstranten uiteen te drijven en een einde te maken aan de wekenlange onlusten, riep de Canadese premier Justin Trudeau op 14 februari voor het eerst sinds de inwerkingtreding ervan in 1988 de noodwet in. en banken de bevoegdheid om financiële tegoeden en rekeningen die aan demonstranten zijn gekoppeld, te bevriezen zonder gerechtelijk bevel of gerechtelijk toetsingsproces.
Het stelde ook politiediensten uit het hele land in staat om middelen te coördineren en te combineren bij het ontmantelen van het konvooi in Ottawa en elders: op 22 februari zijn 191 mensen gearresteerd en zijn 107 mensen aangeklaagd wegens belemmering van de politie, het niet gehoorzamen van een gerechtelijk bevel, mishandeling, kattenkwaad, wapenbezit en mishandeling van een politieagent, meldde CNN.
In tegenstelling tot bankoverschrijvingen, kunnen transacties op gedecentraliseerde blockchains doorgaans niet worden gestopt of bevroren. Een uitzondering is wanneer het slimme contract voor een niet-eigen actief, zoals een ERC-20-token op Ethereum, de uitgever toestaat bepaalde adressen te bevriezen en verdere transacties te voorkomen, zoals Tether, de uitgever van 's werelds grootste stablecoin, USDT, meerdere keren heeft gedaan.
Daarentegen wordt bitcoin niet gecontroleerd door een centrale entiteit, dus in het geval van een strafrechtelijk onderzoek kunnen autoriteiten alleen bepaalde adressen op de zwarte lijst zetten en gereguleerde cryptodiensten bestellen om alle fondsen die van hen afkomstig zijn te bevriezen en het geld niet uit hun bewaarportefeuilles te laten.
Het geld volgen
Op 16 februari beval de Canadese politie dat alle gereguleerde financiële bedrijven stoppen met het faciliteren van transacties voor 34 portefeuilles die verband houden met de demonstranten (30 waren bitcoin-portefeuilles en de rest had andere cryptocurrencies). De politie stuurde een brief naar een aantal banken en crypto-uitwisselingen, meldde The Globe and Mail uit Canada, maar specificeerde niet welke de waarschuwing ontvingen.
Die nacht werd ten minste een deel van het geld verdeeld onder niet-geïdentificeerde partijen en later verzonden naar gecentraliseerde beurzen Coinbase en Crypto.com, blijkt uit blockchaingegevens. Een adres gekoppeld aan het Tallycoin-inzamelingsadres, dat de vrachtwagenchauffeurs hadden gebruikt om geld te verzamelen, stuurde 14,28 BTC naar 101 adressen in even fracties van 0,14 BTC elk.
Op 17 februari beval het Hooggerechtshof van Ontario in een afzonderlijke juridische strijd die werd aangespannen door de lokale bevolking die door het protest was getroffen, dat negen cryptoplatforms accounts bevriezen die zijn gekoppeld aan 120 cryptocurrency-adressen die tot de beweging behoren. Dit betekent dat als die platforms geld ontvangen van de vermelde adressen, ze elke verdere verplaatsing ervan moeten voorkomen. De lijst met adressen werd verstrekt via een Mareva-bevel - een vorm van door de rechtbank verstrekte tegoedenbevriezing.
Het verzendadres voor de transactie van 16 februari werd vermeld in het Mareva-bevel, maar niet in de eerdere lijst van de Canadese politie.
Op 17 en 18 februari stuurden vier van de adressen op de Mareva-verbodslijst 0,14 BTC naar Coinbase (1, 2) en Crypto.com (1, 2), hetzij rechtstreeks, hetzij via verschillende tussenadressen, volgens gegevens van de Crystal Blockchain-analysesysteem. (Crystal bevestigde de bevindingen van CoinDesk.). Het is onduidelijk of gebruikers het geld op deze platforms voor fiat hebben weten te verkopen.
Visualisatie van de bitcoin-distributie: 14,28 BTC uit een portemonnee gerelateerd aan de Freedom Convoy wordt gesplitst en naar 101 nieuwe adressen gestuurd. Vier van hen sturen vervolgens geld naar Coinbase en Crypto.com. (Kristal Blockchain)
De directeur van Global Policy Communications van Coinbase, Ian Plunkett, zei dat het bedrijf "om voor de hand liggende redenen niets te vertellen heeft over specifieke transacties en accounts", en verwees CoinDesk naar een blogpost van Brian Armstrong, de CEO van de exchange, over de regels voor het verwijderen van gebruikersaccounts. .
Crypto.com weigerde ook commentaar te geven.
Moeten uitwisselingen hieraan voldoen?
De benaderingen van gecentraliseerde uitwisselingen van portefeuilles die door autoriteiten zijn gesanctioneerd of op de zwarte lijst staan, kunnen variëren, vertelde Nicholas Smart, hoofd van data-intelligentie van Crystal Blockchain, aan CoinDesk.
“Ten eerste, moet de beurs de sancties toepassen? Misschien niet als ze niet worden geconfronteerd met de sanctiemarkt en daar geen zaken doen', zei Smart.
Coinbase en Crypto.com doen beide zaken in Canada (hoewel ze niet worden vermeld bij financiële instellingen die door het Mareva-bevel in de privé-rechtszaak zijn bevolen om fondsen te bevriezen).
"Ten tweede, wisten ze van de lijst en op welk moment kwamen ze erachter?" Slim ging verder. “Dit verandert als ze een overdracht stoppen en melden of als ze gewoon de activiteit melden. Die detectie is ook afhankelijk van hoe goed hun transactiemonitoringsysteem is.”
Gereguleerde financiële instellingen zijn ook onderworpen aan "strikte regels voor het tippen van criminelen of anderen die worden verdacht van het witwassen van geld, dus in dat geval kunnen ze een transactie verwerken en melden", merkte Smart op. “Het is echter een verzegelde doos; we weten niet of ze wel of niet rapporteren.”
'Acht mille daarbinnen'
De wereldwijde bitcoin-gemeenschap heeft de Freedom Convoy-gerelateerde portefeuilles nauwlettend in de gaten gehouden en de verdeling van fondsen werd onmiddellijk opgemerkt door blockchain-watchers.
Het Twitter-account van de op privacy gerichte Samourai-portemonnee waarschuwde: "Het is absoluut essentieel dat vrachtwagenchauffeurs die gisteren bitcoin hebben ontvangen van @HonkHonkHodl niet proberen uit te betalen via een gecentraliseerde uitwisseling. Deze fondsen zijn onderworpen aan een bevel van Mareva en overtreding van dat bevel is een strafbaar feit.”
Op 16 februari tweette Tim Pastoor, een onderzoeker op het gebied van digitale identiteit in Nederland, een video van een persoon die naar een vrachtwagen komt en een grote papieren envelop aan de chauffeur overhandigt. ” kleine fracties van bitcoin. "Acht mille van bitcoin daar", zegt de donor, die vervolgens uitlegt dat de envelop de herstelzin bevat voor een softwareportemonnee die bitcoin bevat, samen met een reeks instructies.
Op 17 februari schreef Twitter-gebruiker NobodyCaribou dat inzamelingsacties voor het Vrijheidskonvooi, zoals de protesterende vrachtwagenchauffeurs zichzelf noemen, 14,6 BTC verdeelden onder 90 demonstranten.
“Epic P2P bitcoin portemonnee airdrop. Team van twee, verdeeld over 90 (ish) truckers gedurende 24 uur. 14,6 btc”, twitterde hij en voegde eraan toe: “Dit was het meest bevredigende wat ik ooit heb gedaan en ook het moeilijkste wat ik ooit heb gedaan.”
CoinDesk vroeg NobodyCaribou via Twitter direct bericht of mensen problemen hadden met het verzilveren van de bitcoin op gecentraliseerde uitwisselingen, maar de eigenaar van het account heeft tot nu toe niet gereageerd. Tallycoin heeft ook niet gereageerd op een verzoek om commentaar.
Dit is een verhaal in ontwikkeling. Kom terug voor updates.
Sam Reynolds, Sage Young en Fran Velasquez droegen verslaggeving bij.
Bijna alle ongeveer 20 BTC (ongeveer $ 788.000 VS tegen de huidige wisselkoersen) die naar de Tallycoin-inzamelingsactie zijn gestuurd, zijn verdwenen van dat adres, met slechts 0,11 BTC over, volgens Blockchain.com-gegevens.
De meeste van de 30 bitcoin-portefeuilles die door de Royal Canadian Mounted Police (RCMP) zijn geïdentificeerd als zijnde gekoppeld aan de fondsenwerving, zijn ook leeggemaakt, met slechts 0,01 BTC daartussen, blijkt uit on-chain-gegevens.
Of de ontvangers het geld kunnen gebruiken om goederen of diensten te kopen, valt echter nog te bezien.
Een CoinDesk-review van het grootboek laat zien dat vier kleine porties van de ongeveer 20 opgehaalde bitcoin - ongeveer 0,14 BTC elk - op twee gecentraliseerde beurzen, Coinbase en Crypto.com, terechtkwamen. Het is niet duidelijk of de fondsen werden uitbetaald voor fiat of bevroren op die platforms.
De situatie benadrukt de beperkingen van het vermogen van een overheid om transacties te dwarsbomen door middel van gedecentraliseerde, censuurbestendige systemen, maar ook de beperkingen van die systemen om dergelijke sancties te omzeilen.
Hoewel de autoriteiten geen veto kunnen uitspreken over transacties op Bitcoin en vergelijkbare netwerken, hebben ze invloed op gereguleerde bedrijven die als op- en afritten naar die netwerken dienen.
toeter toeter
Achteraf gingen de afgelopen weken duizenden Canadezen de straat op in grote steden om te protesteren tegen vaccinmandaten en andere COVID-19-beperkingen. Tientallen vrachtwagens blokkeerden de wegen van Ontario en verschillende grensovergangen naar de VS, waardoor de lucht werd gevuld met getoeter en economische ontwrichting werd veroorzaakt.
De hoofdstad van het land, Ottawa, werd praktisch belegerd. Om de vrachtwagens en demonstranten uiteen te drijven en een einde te maken aan de wekenlange onlusten, riep de Canadese premier Justin Trudeau op 14 februari voor het eerst sinds de inwerkingtreding ervan in 1988 de noodwet in. en banken de bevoegdheid om financiële tegoeden en rekeningen die aan demonstranten zijn gekoppeld, te bevriezen zonder gerechtelijk bevel of gerechtelijk toetsingsproces.
Het stelde ook politiediensten uit het hele land in staat om middelen te coördineren en te combineren bij het ontmantelen van het konvooi in Ottawa en elders: op 22 februari zijn 191 mensen gearresteerd en zijn 107 mensen aangeklaagd wegens belemmering van de politie, het niet gehoorzamen van een gerechtelijk bevel, mishandeling, kattenkwaad, wapenbezit en mishandeling van een politieagent, meldde CNN.
In tegenstelling tot bankoverschrijvingen, kunnen transacties op gedecentraliseerde blockchains doorgaans niet worden gestopt of bevroren. Een uitzondering is wanneer het slimme contract voor een niet-eigen actief, zoals een ERC-20-token op Ethereum, de uitgever toestaat bepaalde adressen te bevriezen en verdere transacties te voorkomen, zoals Tether, de uitgever van 's werelds grootste stablecoin, USDT, meerdere keren heeft gedaan.
Daarentegen wordt bitcoin niet gecontroleerd door een centrale entiteit, dus in het geval van een strafrechtelijk onderzoek kunnen autoriteiten alleen bepaalde adressen op de zwarte lijst zetten en gereguleerde cryptodiensten bestellen om alle fondsen die van hen afkomstig zijn te bevriezen en het geld niet uit hun bewaarportefeuilles te laten.
Het geld volgen
Op 16 februari beval de Canadese politie dat alle gereguleerde financiële bedrijven stoppen met het faciliteren van transacties voor 34 portefeuilles die verband houden met de demonstranten (30 waren bitcoin-portefeuilles en de rest had andere cryptocurrencies). De politie stuurde een brief naar een aantal banken en crypto-uitwisselingen, meldde The Globe and Mail uit Canada, maar specificeerde niet welke de waarschuwing ontvingen.
Die nacht werd ten minste een deel van het geld verdeeld onder niet-geïdentificeerde partijen en later verzonden naar gecentraliseerde beurzen Coinbase en Crypto.com, blijkt uit blockchaingegevens. Een adres gekoppeld aan het Tallycoin-inzamelingsadres, dat de vrachtwagenchauffeurs hadden gebruikt om geld te verzamelen, stuurde 14,28 BTC naar 101 adressen in even fracties van 0,14 BTC elk.
Op 17 februari beval het Hooggerechtshof van Ontario in een afzonderlijke juridische strijd die werd aangespannen door de lokale bevolking die door het protest was getroffen, dat negen cryptoplatforms accounts bevriezen die zijn gekoppeld aan 120 cryptocurrency-adressen die tot de beweging behoren. Dit betekent dat als die platforms geld ontvangen van de vermelde adressen, ze elke verdere verplaatsing ervan moeten voorkomen. De lijst met adressen werd verstrekt via een Mareva-bevel - een vorm van door de rechtbank verstrekte tegoedenbevriezing.
Het verzendadres voor de transactie van 16 februari werd vermeld in het Mareva-bevel, maar niet in de eerdere lijst van de Canadese politie.
Op 17 en 18 februari stuurden vier van de adressen op de Mareva-verbodslijst 0,14 BTC naar Coinbase (1, 2) en Crypto.com (1, 2), hetzij rechtstreeks, hetzij via verschillende tussenadressen, volgens gegevens van de Crystal Blockchain-analysesysteem. (Crystal bevestigde de bevindingen van CoinDesk.). Het is onduidelijk of gebruikers het geld op deze platforms voor fiat hebben weten te verkopen.
Visualisatie van de bitcoin-distributie: 14,28 BTC uit een portemonnee gerelateerd aan de Freedom Convoy wordt gesplitst en naar 101 nieuwe adressen gestuurd. Vier van hen sturen vervolgens geld naar Coinbase en Crypto.com. (Kristal Blockchain)
De directeur van Global Policy Communications van Coinbase, Ian Plunkett, zei dat het bedrijf "om voor de hand liggende redenen niets te vertellen heeft over specifieke transacties en accounts", en verwees CoinDesk naar een blogpost van Brian Armstrong, de CEO van de exchange, over de regels voor het verwijderen van gebruikersaccounts. .
Crypto.com weigerde ook commentaar te geven.
Moeten uitwisselingen hieraan voldoen?
De benaderingen van gecentraliseerde uitwisselingen van portefeuilles die door autoriteiten zijn gesanctioneerd of op de zwarte lijst staan, kunnen variëren, vertelde Nicholas Smart, hoofd van data-intelligentie van Crystal Blockchain, aan CoinDesk.
“Ten eerste, moet de beurs de sancties toepassen? Misschien niet als ze niet worden geconfronteerd met de sanctiemarkt en daar geen zaken doen', zei Smart.
Coinbase en Crypto.com doen beide zaken in Canada (hoewel ze niet worden vermeld bij financiële instellingen die door het Mareva-bevel in de privé-rechtszaak zijn bevolen om fondsen te bevriezen).
"Ten tweede, wisten ze van de lijst en op welk moment kwamen ze erachter?" Slim ging verder. “Dit verandert als ze een overdracht stoppen en melden of als ze gewoon de activiteit melden. Die detectie is ook afhankelijk van hoe goed hun transactiemonitoringsysteem is.”
Gereguleerde financiële instellingen zijn ook onderworpen aan "strikte regels voor het tippen van criminelen of anderen die worden verdacht van het witwassen van geld, dus in dat geval kunnen ze een transactie verwerken en melden", merkte Smart op. “Het is echter een verzegelde doos; we weten niet of ze wel of niet rapporteren.”
'Acht mille daarbinnen'
De wereldwijde bitcoin-gemeenschap heeft de Freedom Convoy-gerelateerde portefeuilles nauwlettend in de gaten gehouden en de verdeling van fondsen werd onmiddellijk opgemerkt door blockchain-watchers.
Het Twitter-account van de op privacy gerichte Samourai-portemonnee waarschuwde: "Het is absoluut essentieel dat vrachtwagenchauffeurs die gisteren bitcoin hebben ontvangen van @HonkHonkHodl niet proberen uit te betalen via een gecentraliseerde uitwisseling. Deze fondsen zijn onderworpen aan een bevel van Mareva en overtreding van dat bevel is een strafbaar feit.”
Op 16 februari tweette Tim Pastoor, een onderzoeker op het gebied van digitale identiteit in Nederland, een video van een persoon die naar een vrachtwagen komt en een grote papieren envelop aan de chauffeur overhandigt. ” kleine fracties van bitcoin. "Acht mille van bitcoin daar", zegt de donor, die vervolgens uitlegt dat de envelop de herstelzin bevat voor een softwareportemonnee die bitcoin bevat, samen met een reeks instructies.
Op 17 februari schreef Twitter-gebruiker NobodyCaribou dat inzamelingsacties voor het Vrijheidskonvooi, zoals de protesterende vrachtwagenchauffeurs zichzelf noemen, 14,6 BTC verdeelden onder 90 demonstranten.
“Epic P2P bitcoin portemonnee airdrop. Team van twee, verdeeld over 90 (ish) truckers gedurende 24 uur. 14,6 btc”, twitterde hij en voegde eraan toe: “Dit was het meest bevredigende wat ik ooit heb gedaan en ook het moeilijkste wat ik ooit heb gedaan.”
CoinDesk vroeg NobodyCaribou via Twitter direct bericht of mensen problemen hadden met het verzilveren van de bitcoin op gecentraliseerde uitwisselingen, maar de eigenaar van het account heeft tot nu toe niet gereageerd. Tallycoin heeft ook niet gereageerd op een verzoek om commentaar.
Dit is een verhaal in ontwikkeling. Kom terug voor updates.
Sam Reynolds, Sage Young en Fran Velasquez droegen verslaggeving bij.