80% van China's crypto-fraduleuze schema's uitgevoerd met behulp van USDT
Verschillende cryptocurrencies zijn geïmpliceerd als de grootste facilitators van cryptocriminaliteit in China.
Onder verwijzing naar gegevens uit een groot aantal geldige gevallen met betrekking tot cryptofraude en witwassen van geld, kwamen Ethereum, USDT en TRON naar voren als de meest gebruikte cryptocurrencies in 2021.
USDT was betrokken bij de meeste crypto-misdrijven in China
Het rapport gepubliceerd door CHAINDIGG, een Chinees blockchain-servicebedrijf voor big data, gaf een overzicht van de belangrijkste soorten gevallen en het aantal cryptocurrencies dat in 2021 werd gebruikt.
Cryptopiramidespelen waren de meest voorkomende vorm van cryptocriminaliteit en waren cumulatief goed voor 67,82% van de gemelde gevallen. Witwaszaken staan op de tweede plaats in frequentie van voorkomen. De gemiddelde hoeveelheid crypto die betrokken was bij het witwassen van geld was echter ongeveer 90 miljoen volgens de schatting van het bedrijf.
Ter vergelijking: online gokken in virtuele valuta had de meeste crypto-uitgaven, terwijl het de vierde plaats innam in frequentie van voorkomen. Vorig jaar werd in China meer dan 2,14 miljard yuan aan crypto uitgegeven.
Het rapport merkt op dat stablecoins de belangrijkste facilitator waren achter de illegale use-cases van crypto in China. Hiervan was USDT goed voor ongeveer 80% van de illegale crypto-uitgaven.
advertentie
Vind de volgende crypto-edelsteen op KuCoin! Meld u aan om een welkomstbonus van $ 500 te claimen.
Stablecoins zijn de belangrijkste kracht geworden en USDT heeft het hoogste percentage betrokken gevallen ... USDT heeft het hoogste percentage betrokken gevallen en neemt de absolute hoofdpositie in, aldus het rapport.
Andere favorieten waren onder meer TRON (TRX), dat de voorkeur had van MLM-criminelen, en Ether (ETH), dat vaak betrokken was bij fraude en het witwassen van geld.
Het rapport komt nadat de Chinese politie onlangs een piramidespel heeft tegengehouden waarbij Ripple's XRP-tokens en meer dan 45.000 investeerders betrokken waren.
China heeft een netto-uitstroom van geld gezien sinds het verbieden van crypto
Het rapport van CHAINDIGG benadrukte ook het effect dat het Chinese verbod op crypto heeft gehad op de betrokkenheid van het land bij crypto. In 2021 was de binnenlandse uitstroom van cryptogeld veel groter dan de instroom. Ongeveer 223 miljard yuan verliet de kusten van China, voornamelijk op weg naar Amerikaanse crypto-uitwisselingen. "Onder hen is een uitstroom van 2,3 miljard USDT en 830.000 BTC", aldus het rapport.
Bij het verbieden van cryptocurrencies noemde China vaak zorgen over fraude en het witwassen van geld, evenals bezorgdheid over het milieu als de belangrijkste redenen. Het blijft de sector onder druk zetten om wanbetalers uit te roken. Met zo'n massale uitstroom van geld zal de Chinese economie echter waarschijnlijk het effect van kapitaalvlucht voelen.
advertentie
✓ Delen:
Trending
Prijsanalyse
Breaking: Huobi lijsten Floki Inu (FLOKI), prijzen omhoog met 30%
FUD-waarschuwing: waarom "kan" Bitcoin Rusland niet helpen sancties te ontwijken?
Breaking: Oekraïne kondigt Airdrop aan terwijl Crypto Aid $ 50 miljoen overschrijdt
Terra's LUNA gooit Ethereum 2.0 omver voor de nummer 2 plek door marktkapitalisatie uit te zetten
Tweede gespreksronde Rusland-Oekraïne die vandaag wordt hervat: staatsmediaberichten
Mike Novogratz: Oorlog tussen Rusland en Oekraïne kan crypto stimuleren en de USD afzwakken
De oprichter van Polkadot doneert $ 5,7 miljoen aan Oekraïne; Totale cryptodonaties overschrijden $ 22 miljoen
Een geavanceerde phishing richt zich nu op Metaverse-gebruikers die MetaMask gebruiken
CEO van BitConnet ontvlucht India na hardhandig optreden van $ 2,4 miljard Crypto Ponzi-regeling
Live Shiba Inu-nieuws: Shiba Inu (SHIB) betreedt de mode-industrie terwijl John Richmond partnerschap aankondigt
Cardano overtreft de on-chain-activiteit van Ethereum terwijl ETH worstelt om te herstellen
Solana kruipt hoger, lijkt de hoogtepunten van januari opnieuw te bezoeken OP $ 177,0
Ethereum-prijsanalyse: Fibonacci-retracementniveau 0.618 triggert herstelrally in ETH-munt
BTC-prijsanalyse: Death Crossover brengt nachtmerries op Satoshi Street; Is dit een koopkans?
Bitcoin Death Cross Haunting Investors, zal BTC maken of breken?
DOGE-prijsanalyse: zeer invloedrijke bearish trendlijn ondermijnt bullish-pogingen; Kopen, verkopen of vasthouden?
Terra-prijsanalyse: zal de LUNA-prijs terugveren op 0,382 Fibonacci-retracement?
SAND-prijsanalyse: Sandbox-prijsverliezen 50% retracementniveau, goede tijd om te kopen?
LINK Prijsanalyse: Chainlink-prijs herwint 200-daagse EMA, opkomende trendlijn suggereert meer opwaartse prijsbeweging
Harmony-prijsanalyse: stijgend parallel patroon kan leiden tot 30% groei in $ EEN prijs
Vrijwaring
De gepresenteerde inhoud kan de persoonlijke mening van de auteur bevatten en is onderhevig aan marktomstandigheden. Doe uw marktonderzoek voordat u in cryptocurrencies investeert. De auteur of de publicatie is niet verantwoordelijk voor uw persoonlijke financiële schade.
Over de auteur
Olivia Brooke
De interesses van Olivia strekken zich uit over de hele Cryptocurrency- en NFT- en DeFi-industrie. Ze blijft vandaag net zo gefascineerd door cryptocurrencies als in 2017, toen ze er voor het eerst over begon te lezen. Ze is actief op zoek naar de nieuwste Crypto-gerelateerde verhalen. Als ze niet aan het schrijven is, verzorgt ze haar chihuahua als huisdier of stelt ze veganistische recepten samen. Bereik mij op [email protected]
Cryptoverhalen
Bekijk alles
Dogecoin- en Shiba Inu-betalingen worden geaccepteerd bij AMC Theaters
Is de cryptobeweging van CME bedoeld om meer institutionele beleggers te lokken?
Vier industrieën waar Shiba Inu zich in 2022 op zal richten
Onder verwijzing naar gegevens uit een groot aantal geldige gevallen met betrekking tot cryptofraude en witwassen van geld, kwamen Ethereum, USDT en TRON naar voren als de meest gebruikte cryptocurrencies in 2021.
USDT was betrokken bij de meeste crypto-misdrijven in China
Het rapport gepubliceerd door CHAINDIGG, een Chinees blockchain-servicebedrijf voor big data, gaf een overzicht van de belangrijkste soorten gevallen en het aantal cryptocurrencies dat in 2021 werd gebruikt.
Cryptopiramidespelen waren de meest voorkomende vorm van cryptocriminaliteit en waren cumulatief goed voor 67,82% van de gemelde gevallen. Witwaszaken staan op de tweede plaats in frequentie van voorkomen. De gemiddelde hoeveelheid crypto die betrokken was bij het witwassen van geld was echter ongeveer 90 miljoen volgens de schatting van het bedrijf.
Ter vergelijking: online gokken in virtuele valuta had de meeste crypto-uitgaven, terwijl het de vierde plaats innam in frequentie van voorkomen. Vorig jaar werd in China meer dan 2,14 miljard yuan aan crypto uitgegeven.
Het rapport merkt op dat stablecoins de belangrijkste facilitator waren achter de illegale use-cases van crypto in China. Hiervan was USDT goed voor ongeveer 80% van de illegale crypto-uitgaven.
advertentie
Vind de volgende crypto-edelsteen op KuCoin! Meld u aan om een welkomstbonus van $ 500 te claimen.
Stablecoins zijn de belangrijkste kracht geworden en USDT heeft het hoogste percentage betrokken gevallen ... USDT heeft het hoogste percentage betrokken gevallen en neemt de absolute hoofdpositie in, aldus het rapport.
Andere favorieten waren onder meer TRON (TRX), dat de voorkeur had van MLM-criminelen, en Ether (ETH), dat vaak betrokken was bij fraude en het witwassen van geld.
Het rapport komt nadat de Chinese politie onlangs een piramidespel heeft tegengehouden waarbij Ripple's XRP-tokens en meer dan 45.000 investeerders betrokken waren.
China heeft een netto-uitstroom van geld gezien sinds het verbieden van crypto
Het rapport van CHAINDIGG benadrukte ook het effect dat het Chinese verbod op crypto heeft gehad op de betrokkenheid van het land bij crypto. In 2021 was de binnenlandse uitstroom van cryptogeld veel groter dan de instroom. Ongeveer 223 miljard yuan verliet de kusten van China, voornamelijk op weg naar Amerikaanse crypto-uitwisselingen. "Onder hen is een uitstroom van 2,3 miljard USDT en 830.000 BTC", aldus het rapport.
Bij het verbieden van cryptocurrencies noemde China vaak zorgen over fraude en het witwassen van geld, evenals bezorgdheid over het milieu als de belangrijkste redenen. Het blijft de sector onder druk zetten om wanbetalers uit te roken. Met zo'n massale uitstroom van geld zal de Chinese economie echter waarschijnlijk het effect van kapitaalvlucht voelen.
advertentie
✓ Delen:
Trending
Prijsanalyse
Breaking: Huobi lijsten Floki Inu (FLOKI), prijzen omhoog met 30%
FUD-waarschuwing: waarom "kan" Bitcoin Rusland niet helpen sancties te ontwijken?
Breaking: Oekraïne kondigt Airdrop aan terwijl Crypto Aid $ 50 miljoen overschrijdt
Terra's LUNA gooit Ethereum 2.0 omver voor de nummer 2 plek door marktkapitalisatie uit te zetten
Tweede gespreksronde Rusland-Oekraïne die vandaag wordt hervat: staatsmediaberichten
Mike Novogratz: Oorlog tussen Rusland en Oekraïne kan crypto stimuleren en de USD afzwakken
De oprichter van Polkadot doneert $ 5,7 miljoen aan Oekraïne; Totale cryptodonaties overschrijden $ 22 miljoen
Een geavanceerde phishing richt zich nu op Metaverse-gebruikers die MetaMask gebruiken
CEO van BitConnet ontvlucht India na hardhandig optreden van $ 2,4 miljard Crypto Ponzi-regeling
Live Shiba Inu-nieuws: Shiba Inu (SHIB) betreedt de mode-industrie terwijl John Richmond partnerschap aankondigt
Cardano overtreft de on-chain-activiteit van Ethereum terwijl ETH worstelt om te herstellen
Solana kruipt hoger, lijkt de hoogtepunten van januari opnieuw te bezoeken OP $ 177,0
Ethereum-prijsanalyse: Fibonacci-retracementniveau 0.618 triggert herstelrally in ETH-munt
BTC-prijsanalyse: Death Crossover brengt nachtmerries op Satoshi Street; Is dit een koopkans?
Bitcoin Death Cross Haunting Investors, zal BTC maken of breken?
DOGE-prijsanalyse: zeer invloedrijke bearish trendlijn ondermijnt bullish-pogingen; Kopen, verkopen of vasthouden?
Terra-prijsanalyse: zal de LUNA-prijs terugveren op 0,382 Fibonacci-retracement?
SAND-prijsanalyse: Sandbox-prijsverliezen 50% retracementniveau, goede tijd om te kopen?
LINK Prijsanalyse: Chainlink-prijs herwint 200-daagse EMA, opkomende trendlijn suggereert meer opwaartse prijsbeweging
Harmony-prijsanalyse: stijgend parallel patroon kan leiden tot 30% groei in $ EEN prijs
Vrijwaring
De gepresenteerde inhoud kan de persoonlijke mening van de auteur bevatten en is onderhevig aan marktomstandigheden. Doe uw marktonderzoek voordat u in cryptocurrencies investeert. De auteur of de publicatie is niet verantwoordelijk voor uw persoonlijke financiële schade.
Over de auteur
Olivia Brooke
De interesses van Olivia strekken zich uit over de hele Cryptocurrency- en NFT- en DeFi-industrie. Ze blijft vandaag net zo gefascineerd door cryptocurrencies als in 2017, toen ze er voor het eerst over begon te lezen. Ze is actief op zoek naar de nieuwste Crypto-gerelateerde verhalen. Als ze niet aan het schrijven is, verzorgt ze haar chihuahua als huisdier of stelt ze veganistische recepten samen. Bereik mij op [email protected]
Cryptoverhalen
Bekijk alles
Dogecoin- en Shiba Inu-betalingen worden geaccepteerd bij AMC Theaters
Is de cryptobeweging van CME bedoeld om meer institutionele beleggers te lokken?
Vier industrieën waar Shiba Inu zich in 2022 op zal richten